本公司及董事会一概成员保障消息披露实质确实凿、确实和完 整，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。一、董事蚁合会召开情状

　　金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 27日正在南京市江宁区东山街道润麒途 70号公司集会室以现场贯串连信方法召开了第五届董事会第九次集会。集会通告已于 2024年 5月 27日以劈面通告和电话通告的方法投递公司一概董事、监事和高级管束职员K1体育金埔园林(301098)：第五届董事会第九次聚会决议。一概董事一律赞帮宽免本次集会通告时限。

　　本次集会应出席董事 9名，现实出席集会董事 9名。本次集会由董事长王宜森先生主办，监事及高级管束职员列席了集会K1体育。本次集会的召开和表决轨范适宜《中华百姓共和国公法令》等国法、律例以及《公司章程》的相闭法则园林，合法有用。

　　本次集会以书面记名投票方法举行表决，议案审议表决情状如下： 1园林、审议通过《闭于不向下矫正“金埔转债”转股代价的议案》

　　自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日，公司股票依然有十五个业务日的收盘代价低于当期转股价的 85%，即 10.38元/股的景况，已触发“金埔转债”转股代价向下矫正条目。

　　鉴于本钱墟市确方今情况和公司长久兴盛的内正在代价，归纳探讨公司目前的谋划情状、贸易形式园林、正在手订单园林、来日滋长远景和行业名望，以及公司股价走势等多重成分，为维持公司和一概股东及债权人的团体和好久好处，决计本次不向下矫正“金埔转债”转股代价。

　　自本次董事会审议通过之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股代价向下矫正条方针K1体育，届时公司将按摄影闭法则实施审议轨范，决计是否行使“金埔转债”转股代价的向下矫正权力。

　　因董事王宜森先生、刘殿华先生、窦逗幼姐为“金埔转债”直接持有人，需对此议案回避表决，有用表决票为 6票。

　　整个实质详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于不向下矫正“金埔转债”转股代价的通告》K1体育园林。